Robinhood Crypto利用Reactor分析监控洗钱

行业热点2年前 (2021)发布 qkledit
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Robinhood尚未为其加密钱包应用程序设定发布日期。但本着“安全第一公司”的精神,该公司宣布将使用ChainAnalysis Know Your Transaction(KYT)和Reactor软件来管理其Robinhood加密经纪应用程序的合规性,并最终管理钱包。

KYT软件实时为Robinhood团队标记可疑交易,帮助公司监控洗钱活动。Reactor提供了一个界面,一旦Robinhood团队发现可疑活动,就可以通过对onchain数据的深入分析来指导他们。

该公司还表示,将让其团队完成链分析认证项目。

Robinhood Crypto partnerships负责人本·爱因斯坦(Ben Einstein)表示:“执行团队已经投入了大量资源和资本,将[安全第一”政策]融入到组织的各个层面,ChainAnalysis与监管机构和执法部门密切合作,制定行业**实践,该方法符合Robinhood与决策者合作的承诺。”

在罗比尼奥动荡的一年即将结束之际,人们对安全性和合规性的高度关注。11月初,该公司遭遇数据安全事件,导致500万客户电子邮件地址被盗。

自7月底上市以来,该公司的股价也下跌了43%。在以34.82美元的价格**亮相后,该股在一周后触及70美元以上的历史高点,截至周五下午,该股仍在19.99美元。

到目前为止,最大的不安是,当应用程序停止了GAMESTOP股票的交易时,WrStueTeBETs ReDDIT集团的成员们通过购买股票来驱动机构交易员,这些机构的交易员们多年来一直在卖空股票,亏掉了他们的头寸。

由于Reddit用户推高了价格,至少有两家对冲基金不得不放弃其头寸,Robinhood应用程序的服务中断在用户口中留下了不好的印象,最终导致了金融业监管局(FINRA)的调查。

6月,当滞后的价格已经削减了加密交易的收入时,FINRA以误导性通信、系统中断和复杂交易的不当批准所造成的伤害为由,向Robinhood处以7000万美元的罚款。

Robinhood Crypto首席运营官克里斯蒂娜·布朗(Christine Brown)在今年4月加入后一直坚定地表示,她希望该公司在向其平台添加新的加密资产时,站在监管机构的正确立场,保持保守。

一个月前,她在与雅虎金融(Yahoo Finance)共同举办的Crypto Goes主流活动上告诉Decrypt:“我们希望确保我们正努力从监管角度对一切进行真正良好的评估。当时,她说该公司的新加密钱包有160万的等待名单。

Robinhood在10月份为部分用户推出了alpha版本的钱包,但尚未宣布何时将为其他用户发布。

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