美国司法部成立特别工作组Klepto Capture以调查帮助俄罗斯逃避制裁的加密货币交易所

美国司法部 (DOJ) 成立的新工作组 KleptoCapture，这个工作组将针对加密货币交易所，特别是帮助俄罗斯寡头转移资金的金融机构、银行、汇款服务和加密货币交易所将成为此次调查的重点。

据报道，司法部一名高级官员周五表示，新的司法部 (DOJ) 工作组 KleptoCapture 将对俄罗斯寡头实施制裁，并针对任何帮助隐藏资金的人，包括加密货币服务提供商。

KleptoCapture 工作组于 3 月 2 日成立。它是一个跨部门执法工作组，致力于执行美国与盟国和合作伙伴一起实施的全面制裁、出口限制和经济反措施，以应对俄罗斯无端挑衅的行为及对乌克兰的军事入侵。

司法部官员指出，KleptoCapture 工作组将对谁是规避制裁的推动者采取更广泛的看法：

我们的目标是对任何受制裁的俄罗斯寡头或机构以及那些帮助他们逃避经济制裁的人提出适当的指控。

除了那些自愿帮助俄罗斯逃避制裁的人外，这位官员还强调：“那些把头埋在沙子里，或者对转移脏钱视而不见的行为者，可能会因隐瞒这些收益而面临洗钱指控。”

司法部官员强调：

那些拖延未实施反洗钱政策和程序并允许这些寡头转移资金以允许其资金流动的金融机构、银行、加密货币交易所将成为本次调查的重点。

司法部长梅里克加兰上周表示，司法部将不遗余力以扣押违反新制裁的资产。

特别工作组将汇集来自整个部门和整个美国政府的检察官、特工、分析师、翻译，以追查俄罗斯寡头的罪行和资产，以及其他使俄罗斯政权对入侵乌克兰负责的人。

这些人通过腐败、勒索积累了巨额财富。该工作组的成功取决于这些推动者及其网络的瓦解、破坏和不适。