加密货币交易所币安在一份媒体报道中被指控同意向俄罗斯金融监管机构提供用户数据。交易平台驳斥了这些指控。它还坚称，它正在遵守西方对莫斯科入侵乌克兰的制裁。
路透社在特别报告中声称Binance同意俄罗斯要求提供客户信息，路透社的一份报告显示，全球领先的数字资产交易所 Binance 已同意将客户数据移交给俄罗斯金融情报机构。这篇文章提到了据称由币安区域负责人 Gleb Kostarev 发送给一位商业伙伴的消息，其中透露俄罗斯官员在去年 4 月的一次会议上要求提供包括姓名和地址在内的此类信息。
俄罗斯联邦联邦金融监督局 (Rosfinmonitoring) 认为其请求的动机可能是在打击犯罪方面需要帮助。作者援引一位熟悉此事的匿名消息人士的话说，当时，金融监管机构正试图追踪被监禁的俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼的团队筹集的数百万美元的比特币。
一年前，Rosfinmonitoring 将他的网络标记为恐怖组织。克里姆林宫的批评者声称，加密货币捐赠被用来资助揭露普京总统政府内部腐败的努力。纳瓦尔尼的基金会表示，通过俄罗斯银行汇款的支持者受到了讯问。在他于 2021 年 1 月被捕后，它鼓励支持者通过币安捐款。
纳瓦尔尼在从西方指责俄罗斯联邦安全局（F）的中毒中恢复后，返回俄罗斯联邦后被拘留，俄罗斯当局拒绝了这一指控。根据与监管机构互动的几名身份不明的人士的声明，路透社写道，该机构是 F 的一个部门。正式而言，它是一个负责打击洗钱和恐怖主义融资的独立机构。
据上述消息称，据报道，Binance 的东欧和俄罗斯代表 Kostarev 同意 Rosfinmonitoring 同意共享客户数据的请求。他还告诉他的商业伙伴，他别无选择。币安向路透社评论说，在乌克兰战争之前，它一直在积极寻求俄罗斯的合规，这将要求它回应监管机构和执法机构的适当要求。
加密货币交易所否认
路透社的文章援引一家行业研究公司的话说，自冲突开始以来，币安在俄罗斯的交易量已经飙升，因为俄罗斯人试图保护他们的资产免受制裁和贬值的国家法令的影响。数据表明，3 月份币安处理了近 80% 的卢布对加密货币交易。然而，周四，该交易所宣布限制为俄罗斯账户持有人提供服务，以遵守最新的欧盟制裁。
币安驳斥了报告中的指控，称所引用的市场数据不准确，并在回答路透社的问题时指出，它积极实施了对俄罗斯的制裁，并重申其认为私人组织单方面决定冻结数百万无辜用户的帐户。”在周五发表的一份声明中，该公司表示，战争一开始，它就停止了在俄罗斯的工作。
虽然强调履行对每个司法管辖区当局的披露义务是成为受监管企业的重要组成部分，但全球加密货币交易平台表示，它与受监管机构控制的机构共享任何用户数据的建议，包括与 Alexei Navalny 相关的数据。 币安坚称，它并未试图协助俄罗斯政府调查反对派领导人。
