司法部计划起诉MCC首席执行官因其涉嫌6200美元的诈骗案

矿业和投资平台 Mining Capital Coin (MCC) 的首席执行官 Luiz Capuci Jr. 因涉嫌策划影响数千名投资者的6200万美元欺诈而被起诉。

根据美国司法部(DoJ)周五发布的新闻稿,Capuci 承诺使用投资开采新的加密货币,但将资金转移到他控制的钱包中。

据说 Capuci 还欺诈性地推销了 MCC 的交易机器人,声称它们能够执行每秒数千笔交易并为投资者创造利润。

相反,司法部说,卡普奇再次将资金转移给他自己和他的同谋。

起诉书进一步称,Capuci 经营着一种传销计划,承诺如果成功招募到新投资者,就会向发起人网络赠送礼物。据说提供的奖励包括 iPad、Apple Watch,甚至是 Capuci 自己的私人法拉利。

总部位于佛罗里达州的 Capuci 如果对他的所有罪名成立,将面临最高 45 年的监禁。他面临电信欺诈、证券欺诈和国际洗钱的指控。

司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说:“基于加密货币的欺诈行为破坏了全球金融市场,因为不良行为者会欺骗投资者,并限制合法企业家在这个新兴领域进行创新的能力。该部门致力于追踪金钱——无论是实物还是数字——以揭露犯罪计划,追究这些欺诈者的责任,并保护投资者。”

根据美国证券交易委员会 (SEC) 上个月提交的 投诉,Capuci 和他的联合创始人 Emerson Souza Pires 向超过 65,000 名投资者出售了采矿套餐,并承诺每周支付 1% 的每日回报。

该计划至少从 2018 年 1 月开始实施。

最初承诺他们的回报将是比特币,后来投资者发现他们将被要求以 MCC 的原生代币 Capital Coin 的形式提取资金。 

然而,当他们试图在一年的会员资格到期之前清算这些资产时,他们遇到了错误,被迫购买更多的采矿套餐或放弃投资。

根据美国证券交易委员会的说法,通过该计划筹集的资金,Capuci 和 Pires 资助了他们自己的“奢华生活方式,购买了兰博基尼、游艇和房地产。

4 月,佛罗里达州的一名法官对 Capuci 及其所谓的同谋发布了临时限制令,并冻结了他们的资产。

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