3月21日，有投资者爆料称，宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司因涉嫌开展非法金融活动，被怀化互联网金融风险专项整治办公室、怀化P2P点对点借贷专项整治办公室责令关停。
督察发现，网上传的文件是怀化互金风险专项整治办公室、怀化P2P网贷专项整治办公室发给怀化市鹤城区公安分局、工商局的委任书。信中称，经调查，宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司涉嫌非法开展金融业务推广等非法金融活动，请于2019年3月20日予以处理。
网上发布的另一张图片显示，宜信普惠怀化分公司大门已被查封，封条上标注的执法机关为怀化市工商行政管理局鹤城分局。
督察员获得的《怀化互金风险专项整治办公室、怀化P2P网贷专项整治办公室发布的关于进一步规范网贷行业的公告》显示，在近期怀化市对网贷机构的大清查中，仍有部分机构违规从事P2P线下营销和非法“现金贷”业务。
对此，公告指出，未取得备案登记的P2P网贷机构(含分支机构)不得从事P2P线上线下相关业务。未经主管机构依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事借贷业务或者以借贷为日常经营活动的机构。否则视为非法金融业务，予以取缔和打击。
此外，未取得相关金融从业资格的从业人员不得宣传金融产品或者公司形象，不得在名称和业务范围中使用金融、交易所、交易中心、资产管理、财富管理、基金管理、投资管理、财富管理、股权投资基金、网络贷款等字样。违者视为非法从事金融业务的机构，予以取缔和打击。
公告还指出，在民间借贷中，出借人的资金必须是比特币矿池（比特币矿池挖矿系统开发）合法收入的自有资金，禁止吸收或者变相吸收他人资金进行借贷。严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为。严厉打击故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。
据查，宜信普惠信息咨询(北京)有限公司成立于2011年3月3日，注册资本3000万元。法定代表人为唐宁，股东为唐宁(持股95%)和田艳(持股5%)。
督察注意到，宜信普惠在全国有739家分支机构，仅湖南就有22家分支机构。
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