FTX 的诉讼中提到了前 FTX 和 Alameda Research 高管 Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 和 Nishad Singh。
FTX 已起诉这家现已破产的加密货币交易所前首席执行官 Sam Bankman-Fried 和其他前主要高管，要求追回涉嫌挪用的超过 10 亿美元资金。
7 月 20 日 向美国破产法院提起的诉状将前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison、FTX 联合创始人 Zixiao “Gary” Wang、前 FTX 工程总监 Nishad Singh 和 Bankman-Fried 列为被告。
在诉讼中，FTX 声称前高管违反了信托义务，涉嫌持续挪用客户资金，为豪华公寓、政治和慈善捐款、投机性投资和其他宠物项目提供资金。
此外，诉讼称他们滥用对 FTX 及其相关公司的控制，犯下了历史上最大的金融欺诈案之一。
诉讼称，被告创造了一种环境，在这种环境中，少数员工拥有几乎无限的权力来监督法定和加密资产的转让，并赋予自己雇佣和解雇员工的权力，而对他们如何行使这些权力没有有效的监督。
此外，FTX 声称前高管向自己发行了价值超过 7.25 亿美元的股权，债务人没有收到任何交换价值。
FTX 声称 Bankman-Fried 和 Wang 还额外挪用了 5.46 亿美元购买交易平台 Robinhood 的股票。
文件称，埃里森向自己支付了 2880 万美元的奖金，并用其中的 1000 万美元购买了一家人工智能公司的股份。
FTX 还声称，2022 年 1 月 24 日，Bankman-Fried 将 1000 万美元作为礼物从他的 FTX US 账户转移到他父亲在同一交易所的账户。
文件称，不久之后，班克曼-弗里德的父亲向他在摩根士丹利和德美利证券的个人账户进行了六次转账，总计 675 万美元。FTX 声称这笔礼物被用来资助班克曼-弗里德的法律辩护。
FTX 表示，许多涉嫌欺诈的转账发生在交易所资不抵债的情况下，被告对此非常清楚。虽然 FTX 最初禁止账户出现负余额，但据称班克曼-弗里德指示他的同事修改了交易所的代码。在 2019 年 7 月左右，Bankman-Fried 指示他的一名或多名同谋或按照他们的要求修改软件，以允许 Alameda 在其交易所账户中保持负余额。
由于这一变化，FTX 能够维持标准运营，同时出现非常大的赤字。文件补充称，到 2022 年 3 月，埃里森私下估计 FTX 交易所的现金赤字就超过 100 亿美元。
该加密货币交易所及其子公司于 2022 年 11 月 11 日根据美国破产法第 11 章申请破产保护，目前由重组主管兼首席执行官约翰·雷 (John Ray)领导。
