韩国成立跨机构调查部门来打击加密货币犯罪

据 7 月 26 日的一份报告称，韩国成立了一个跨机构调查部门来打击加密货币犯罪，旨在解决市场上非法活动的增加和投资者保护的需求。

与此同时，韩国证券存托处宣布与首尔专门从事 Travel Rules 的公司 Code 签署业务协议，鼓励在虚拟资产市场发行和使用 LEI（法人机构标识符）。

据当地新闻媒体韩联社此前报道，首尔南部地方检察官办公室将成立一个联合虚拟资产犯罪调查部门，名为加密货币犯罪联合调查中心。该部门由来自检察机关、金融监督院、国税厅、韩国关税厅等7个政府机构的30名调查员组成。

报道称，该部门的主要重点是调查参与发行或分销加密货币的市场参与者，以识别不正常的交易活动并调查相关的犯罪活动。此外，它将加快加密货币相关刑事案件的调查过程，包括检测、分析和处理。

此次发布恰逢韩国国民议会通过旨在保护加密货币投资者的**此类立法。新法律对从事虚拟资产不公平交易行为、利用未***息、操纵市场价格和非法交易的个人实施了包括监禁和罚款在内的处罚。

据 Decenter 当地新闻报道，韩国证券登记和代码引入的 LEI 是为全球参与金融交易的企业提供的标准化 ID。它是在 2008 年金融危机后引入的，旨在有效管理金融交易信息。

Decenter 报告指出，Code 的协议促进了虚拟资产运营商之间的 LEI 发行。他们的目标是支持拥有 LEI 的企业报告和监督尽职调查，包括企业间以及金融机构和监管机构的尽职调查。此外，他们计划遵守欧盟的资金转移法规。

据报道，韩国证券存托处证券结算部门负责人 Koh Chang-seop 表示，从 12 月开始，LEI 将取代外国投资登记证书，以提高透明度。