据报道，一家加密货币交易所声称日交易量为 17 亿美元，并在 CoinMarketCap 上报告日交易量为 14 亿美元，但该交易所在爱沙尼亚监管机构检查之前显示了虚假许可证数据。
Cointelegraph 的一项调查发现，一些在 CoinMarketCap 上报告每日交易额数十亿美元的加密货币平台似乎在持有某些加密货币许可证方面误导了客户。
Bitspay 是一家加密货币交易所，其在 CoinMarketCap 上的日交易量为 14 亿美元，该交易所声称其在爱沙尼亚持有许可证，并受爱沙尼亚法律监管。然而，在 Cointelegraph 提出有关该许可证的问题后，该公司迅速删除了据称是虚假的许可证数据。
截至撰写本文时，Bitspay 是 CoinMarketCap 上每日交易量第四大的加密货币交易所，仅次于 Binance、BitForex 和 Topcredit International 等平台。
根据 CoinMarketCap 的数据，Bitspay 是一家总部位于爱沙尼亚的中心化交易所（CEX）。Bitspay 在 CoinMarketCap 上的页面显示，该交易所于 2020 年推出，并受到爱沙尼亚监管机构的反洗钱和打击资助恐怖主义法规的监管。
Bitspay 声称该交易所已获得爱沙尼亚金融情报部门（FIU）的许可和监管。 该公司在其域名之一 Bitspay.io 上表示Bitspay Limited 根据爱沙尼亚共和国法律注册，注册号为 FVR000796，直到在媒体询问后立即删除了该信息。
Cointelegraph 联系爱沙尼亚金融情报机构称，Bitspay 在爱沙尼亚没有任何有效许可证。金融情报机构发言人在 9 月 21 日的一份声明中表示：我们进行了调查，他们之前公布的许可证号似乎是指爱沙尼亚公司 Globe Assets OÜ。该许可证的有效期也较短。
金融情报机构没有回应有关 Bitspay 在爱沙尼亚法律地位的其他问题。
Bitspay 至少在 2023 年 9 月 18 日之前向访问者展示上述许可证数据。该公司随后于 9 月 21 日将其网站从短暂不可用的 Bitspay.io更名为 Bitspay.global，删除了所有有关注册或监管的数据在爱沙尼亚。
截至撰写本文时，Bitspay 尚未在其新网站上提供有关其注册或许可的任何信息。该交易所还在其网站上声称其日交易量为 65,249 比特币，即 17 亿美元。尽管报告了如此多的交易量，但该交易所在 Twitter 上的订阅者似乎 不 超过 400 名，其 Telegram频道上的会员数量约为 16,000 名。
据称，Bitspay 网站上的创始人兼首席执行官 Kelly Nova 告诉媒体，该交易所正在爱沙尼亚和英国申请许可证。他说：我们存在一些版权问题，这就是我们关闭 Bitspay.io 域名的原因。该高管没有回应媒体，要求提供有关 Bitspay 创始人的更多信息的请求，也没有回应该公司之前在其网站上声称拥有爱沙尼亚许可证的原因。
Bitspay 似乎并不是唯一一个在 CMC 上报告大量交易量的平台，但对其许可证、创始人或背景知之甚少。Topcredit 等交易所在 CoinMarketCap 上的每日交易额为 18 亿美元，Bika 的交易额为 12 亿美元，但他们也不愿意与 Cointelegraph 谈论他们的背景和创始人。
CoinMarketCap 的发言人告诉媒体：“我们很早就意识到自我报告的数据可能存在问题，但 API 是数据收集的唯一可行来源。”
该代表还提到了该网站的评分系统，指出 Bitspay、Topcredit 或 Bika 等平台的评分明显低于币安等主要交易所，币安自 2020 年 4 月以来一直拥有CoinMarketCap。尤其是低分交易所。
该发言人引用了加密货币格言不要信任，要验证，并表示它体现了加密货币和区块链技术的基本原则。
根据公告，Bitspay于2023年7月在CoinMarketCap上市。CoinMarketCap的主要竞争对手CoinGecko尚未上市该网站，也未上市Topcredit或Bika。尽管存在这种差异，CoinGecko 的现货交易所数量明显多于 CoinMarketCap。截至撰写本文时，CoinGecko总共列出了784 个交易所，而 CoinMarketCap 仅列出了225 个。
像 CoinMarketCap 这样的网站经常因提供夸大的交易所交易量而受到批评。2019 年，Bitwise 资产管理公司声称，CoinMarketCap 上报告的不受监管的交易所 95% 的交易量本质上是虚假或非经济洗盘交易。数据分析公司 The Tie 在 2019 年进行的另一项调查显示，超过86% 的报告加密货币交易量似乎可疑。
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