距离加密货币交易所 FTX 灾难性倒闭不到一年，萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 将因一系列指控面临法庭首日审判。
这家破产交易所的前首席执行官将于10 月 4 日至 11 月 9 日接受刑事审判，他将面临21 天的法庭审判。班克曼-弗里德自 8 月 11 日起一直被审前拘留在大都会看守所，目前已被拘留。提出了几项未成功的动议，要求释放他，为审判做准备。
美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 驳回了这位前 FTX 首席执行官的最新释放动议，理由是担心班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 面临潜逃风险，因为他面临的指控非常严重，而且如果罪名成立，他可能会在监狱里待很长时间。FTX 前首席执行官已获准在法庭审理期间的上午 7 点与他的法律团队会面。
诉讼程序将于 10 月 3 日开始，选出陪审团，然后于 10 月 4 日星期三开始审判。Cointelegraph 在历史上最大的加密货币相关审判之一之前强调了五个主要话题。
FTX怎么了？
FTX 曾被誉为加密货币行业的宠儿，由 Bankman-Fried 和 Gary Wang 于 2019 年共同创立，并因其高调的赞助和活动而在美国家喻户晓。
在接下来的三年里，该公司进行了一系列融资，其中包括 2021 年 7 月初步筹集了 9 亿美元，并于 2021 年 10 月再次筹集了 4.2 亿美元。 2022 年该交易所有望取得丰硕成果，因为它以由软银和淡马锡等公司领投的另一轮 4 亿美元融资，该公司估值估计为 320 亿美元。
FTX 在这两年里签署了几项重大赞助协议。其中包括梅赛德斯的一级方程式车队，以及据报道价值 1.35 亿美元的迈阿密热火队 NBA 球场冠名权交易。
在 Terra/LUNA 稳定币崩溃后，更广泛的加密货币生态系统发生动摇，该公司似乎信誉良好。几家知名的加密货币借贷公司受到了影响，导致 FTX 提出 2.4 亿美元收购 BlockFi 的要约，并未能救助 Voyager Digital。
事情在 2022 年 11 月开始出现问题，FTX 遇到麻烦的传言与其与 Bankman-Fried 的量化交易公司 Alameda Research 的关系以及后者对 FTX 原生交易所代币 FTT 的依赖有关。
随着币安首席执行官赵长鹏“CZ”宣布该交易所将出售其持有的 FTT 代币，随着 FTT 价值暴跌，这成为 FTX 流动性危机的催化剂，纸牌屋也随之倒塌。
2022 年 11 月 11 日，FTX、FTX US 和 Alameda Research 开始破产程序，Bankman-Fried 辞去首席执行官职务。处理臭名昭著的安然破产案的约翰·雷三世 (John Ray III) 被任命为**首席执行官，负责审查 FTX 集团的剩余资产并将其货币化。
七项罪状
班克曼-弗里德被指控犯有与交易所倒闭有关的七项共谋和欺诈罪。
美国司法部最初于 2022 年 12 月宣布了一项涉及欺诈、洗钱和竞选资金犯罪的八项起诉书。其中包括两项共谋电汇欺诈罪、两项电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪。
班克曼-弗里德还被指控串谋实施商品欺诈、串谋实施证券欺诈、串谋诈骗美国并违反竞选财务规定。
由于与巴哈马达成引渡协议，班克曼-弗里德被驱逐出境，司法部随后于2023 年 7 月撤销了后一项竞选捐款指控。
谁来作证？
司法部通知主审法官卡普兰，将传唤几名证人参加审判，包括前 FTX 客户、投资者和工作人员。
美国律师指出，他们希望在已解散的交易所存入资金的 FTX 客户就他们对该交易所存款政策的期望和理解以及随时提取资金的能力作证。
购买 FTX 股票的投资者预计将证明他们对该公司作为用户资金托管人以及加密货币交易所的全面托管权的期望。
最后，司法部希望那些承认与班克曼-弗里德一起共谋实施欺诈的合作证人就他们与这位前首席执行官的互动以及他在几个月前所做的声明和行动作证。到破产。
预计出庭的合作证人包括 Wang、FTX 工程总监 Nishad Singh 以及 Bankman-Friend 的前女友、Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison。
F 会入狱多久？
据司法部称，班克曼-弗里德涉嫌犯罪将被判处重刑。
电汇欺诈共谋、电汇欺诈和洗钱罪名最高可判处 20 年徒刑。与此同时，共谋实施商品欺诈、共谋证券欺诈和共谋诈骗美国的指控最高可判处五年徒刑。
据美国有线电视新闻网 (CNN)报道，如果美国政府对他提出的多项指控被判有罪，这位 30 岁的男子可能会面临 100 多年的监禁。
美国史上最大诈骗案？
法律专家已经表示，班克曼-弗里德的审判可能标志着美国历史上最重大的欺诈案件之一。FTX 倒闭后，89 亿美元的客户存款和投资者资金失踪，而估计73 亿美元的流动资产已通过破产程序追回。
伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）可以说仍然是美国最神秘的欺诈案，最近 Netflix 纪录片中对他价值 190 亿美元的庞氏骗局的演绎凸显了他的影响力和阴暗计划的规模之大。
虽然 Bankman-Fried 可能没有造成像麦道夫那样严重的财务损失，但他自己的形象以及 FTX 品牌作为明显活跃的加密货币支持者的形象已经将这个故事推到了聚光灯下，与已故麦道夫的 17 岁生日相似。年欺诈。
班克曼-弗里德也开始涉足美国政治格局，在 2022 年向民主委员会和候选人捐赠了超过 4000 万美元。据作家迈克尔称，这位 FTX 前首席执行官甚至考虑向唐纳德·特朗普支付 50 亿美元，以不再竞选美国总统刘易斯即将出版的传记。
班克曼-弗里德坚称自己无罪，并对2023 年 8 月针对他提出的所有指控表示不认罪。
