香港海关正在寻求加强监管措施，以解决与现金换加密货币商店相关的洗钱风险。这一决定是在警方逮捕了其中一些商店老板后做出的。与 JPEX 加密货币交易所涉嫌的 1.927 亿美元欺诈案有关。
在香港，传统的货币兑换商受到香港海关的监管。然而，场外交易（OTC）加密货币交易商店目前在没有许可或监管的情况下运营。其中一些场外交易商店宣传 JPEX 的投资产品，证券及期货事务监察委员会 (SFC) 认为这些产品好得令人难以置信。
香港海关关长何佩珊表示，香港监管机构正在审查各种方案，以填补 JPEX 丑闻暴露的监管空白。何佩珊在电视上说：
监管这些场外交易商店有两个方面。一方面涉及打击洗钱和恐怖主义融资，另一方面是保护投资者。
何佩珊表示，为了完善香港的加密货币监管制度，这两方面都需要考虑。客户部门目睹了加密货币洗钱案件的增加，特别是大规模的洗钱活动。她指出：
金融技术越来越成熟，我们观察到虚拟资产交易活动日益增多，由于交易更加隐蔽，不受时间和地点限制，很容易被犯罪分子利用进行洗钱。
因此，她的部门打算加强国际合作，打击因加密货币交易的匿名性而引发的洗钱活动。
本月晚些时候，何志平的部门将与韩国同行签署一份合作备忘录，以加强情报共享和执法合作。此外，该部门计划促进打击此类犯罪的国际合作，并准备担任世界海关组织亚太地区副主席，任期从 2024 年 7 月开始，为期两年。
虽然何先生没有证实她的部门是否积极参与审查加密货币法规，但她表示执法和监控制度始终有改进的空间。
JPEX丑闻
上个月，JPEX 用户开始报告从平台提取资产遇到困难，该平台任意将提取费用提高到过高的金额。***指出了该平台的一些两面性行为，包括虚假声称受到迪拜监管。
JPEX丑闻动摇了香港投资者对整个资产类别的信任。警方在收到超过 2,500 份受害者的投诉后，逮捕了 28 名与涉嫌欺诈有关的人，警方对此事的调查仍在进行中。
区块链分析公司 Bitrace 上个月报告称，在与 JPEX 相关的在线钱包中处理的一些 Tether 代币与洗钱和在线赌博有关，引发了人们对代币污染的担忧。
