区块链旨在通过自动执行合约将交易透明度提升到一个全新的水平。随着技术的进步，区块链上的B2B跨境交易数量将达到7.45亿到 2025 年。由于对区块链网络的如此重视，当局必须评估风险并制定合理使用指南。
企业和法律机构使用区块链分析工具来集群和管理分布式账本上的信息。每个工具的工作方式之间的差异在于数据归属，即与不同的区块链元素（例如地址、实体和交易）相关的后端数据处理。
本文将评估每个区块链分析工具，主要关注其功能和数据归属。
区块链分析工具 – 为什么它们很重要？
区块链分析工具简化了在区块链网络中对必要信息进行分类的过程。这些解决方案使用人工智能和集群算法来提炼数据，并帮助企业和监管机构评估风险、检测欺诈和了解交易。从加密货币领域到 dApp 开发，这些工具都发挥着关键作用。
随着企业采用区块链，解决安全和合规问题至关重要。问题诸如文档、治理、访问和隐私等都是随着该技术的使用而出现的。区块链分析工具提供了分布式账本信息的全面概述，突出了交易的背景和风险敞口。
区块链分析领域的知名人士
在分析区块链网络时，以下是该行业的四个关键参与者：
- 链分析
- TRM实验室
- 区块链情报组
- 密码追踪
所有这些 SaaS 平台都提供完整的分析工具，例如安全性、合规性、加密和欺诈检测。对于了解您的交易 (KYT) 解决方案，组织选择特定于其领域、定价和数据归因功能的正确工具。
这些工具提供应用程序编程接口 (API) 访问来合并解决方案，从而实现无缝、快速的事务分析。当与人工智能配合使用时，这些工具可以以极快的速度处理数据。
优点和缺点 – 比较
链分析
Chaina*ysis 与竞争对手的区别有很多，首先是它处理数据的方式。Chaina*ysis 使用聚类算法来提炼区块链上的信息。正如网站上提到的，它在 2023 年监控了价值超过 10 万亿美元的交易。
优点：
- 包含网络研讨会的丰富文档
- 提供内部部署和 SaaS 平台解决方案
- 为全球客户提供 24/7 实时支持
- 集成到各种加密货币平台，例如 Kassio、Macrobank 和 SCRYPT Digital
- 广泛的受众，涵盖企业、调查人员、合规专家、金融机构和加密货币交易公司
缺点：
- 没有免费/试用版可供用户使用。
- 对于新手分析师来说，学习曲线可能相当严峻
- 每增加一小时的客户支持就会收取费用
TRM实验室
TRM Labs 提供“了解您的 VASP”（虚拟资产服务提供商）作为领先的解决方案。它可以帮助企业通过不同区块链的链上活动分析来识别风险状况。更好的与新区块链集成/覆盖新资产的能力是TRM Labs在行业中的差异化因素。
优点：
- 跨链溯源，安全性更高
- 动态且可配置的交易风险评分
- 直接与比特币和以太坊网络集成
- 为客户提供广泛的培训和支持
- 以用户为中心的设计直观且易于导航
缺点：
- 没有免费/试用版可供用户使用。
- 整个区块链的类别覆盖范围有限，更多是针对特定领域的。
密码追踪
CipherTrace 于 2021 年被万事达卡收购，致力于加密货币风险和欺诈检查。使用区块链自动填充解决方案的反洗钱和旅行规则合规性使其与众不同。收购后享有盛誉，它被认为是广泛覆盖加密货币（包括注重隐私的硬币）的平台。
优点：
- 提供最广泛的区块链分析工具类别覆盖
- 提供区块链搜索和自动填充，以便快速轻松地调查加密货币交易、ID 和地址。
- 提供本地化且适合移动设备的界面
- 集成案例管理解决方案，将区块链搜索重播到新文件中
缺点：
- 没有免费/试用版可供用户使用。
- 无法访问所有服务的 API
- 与数字资产平台的集成有限
区块链情报组
区块链智能提供不同的分析工具，帮助组织通过端到端数据处理监控交易。由美国政府调查员设计，旨在通过隐私优先的方法提供风险管理的全面见解。
优点：
- 执法可信平台，利用区块链证据赢得法律案件
- 支持多币种评估并解决风险评估
- 支持 Syscoin、面向未来的支付、代币和资产转移的唯一解决方案
- 允许用户使用 API 根据自己的特定需求定制交易监控
- 免费客户支持，无时间限制
缺点：
- 没有免费/试用版可供用户使用。
- 专为政府和执法机构打造，针对特定领域。
数据归因的作用
数据归因是每个区块链分析工具的区别所在。这是每个软件系统处理区块链网络上可用数据的方式。由于分布式账本系统提高了透明度，企业仍然需要细化每个数据点以做出明智的财务决策。
Chaina*ysis 是最通用的行业解决方案之一，拥有广泛的产品和行业用例。TRM Labs 和 CipherTrace 是更强大的工具，可以全面洞察整个区块链网络的交易监控和合规性。区块链情报小组是法律当局评估数字渠道风险和欺诈企图的**。
最后的想法
区块链分析工具为企业和执法机构提供了理解分布式账本信息的坚实基础。Chaina*ysis、TRM Labs、Blockchain *ysis Group 和 CipherTrace 是专门从事区块链分析和 KYC 加密合规解决方案的知名企业。
所有这些解决方案都有优点和缺点，但可以以显着的速度处理区块链数据。金融的未来是区块链，这些工具可以帮助公司报告和记录交易、评估风险、欺诈检测和预防以及更好地了解客户。
