司法部已拘留 SafeMoon 的首席执行官和首席技术官，但仍在针对高管的证券欺诈案中寻找创始人凯尔·纳吉 (Kyle Nagy)。美国证券交易委员会还在调查该公司提供未注册证券的案件。美国司法部 (DOJ) 逮捕并指控 SafeMoon 的执行团队对其投资者实施大规模欺诈，美国证券交易委员会 (SEC) 周三也针对这一案件进行了打击。
据美国司法部称，SafeMoon 首席执行官约翰·卡罗尼 (John Karony) 和首席技术官托马斯·史密斯 (Thomas ith)被捕，创始人凯尔·纳吉 (Kyle Nagy) 仍然逍遥法外。当局表示，正如SEC 投诉中详细说明的那样，SafeMoon 执行团队从该项目中撤回了超过 2 亿美元，并且他们挪用了投资者的资金供个人使用。
纽约州东区联邦检察官布伦·皮斯 (Breon Peace) 表示：“据指控，被告故意误导投资者，挪用数百万美元来助长他们的贪婪计划，并通过购买定制保时捷跑车、其他豪华车辆和房地产来充实自己。”
代币SFM周三跌幅超过30%。记者试图通过公司网站和他们的社交媒体账户联系这三人，但没有成功。在面临刑事指控的同时，被告还被 SEC 指控犯有证券违规行为。
美国证券交易委员会加密资产和网络部门执法部门负责人戴维·赫希 (David Hirsch) 表示：未注册的产品缺乏法律要求的披露和责任，它们吸引了像凯尔·纳吉 (Kyle Nagy) 这样的诈骗者，他们利用这些漏洞以牺牲他人利益为代价来谋取私利，该机构还指控这三人通过未经注册的加密资产证券销售实施大规模欺诈计划。
SafeMoon (SFM) 是一种模因币，于 2021 年上一次牛市高峰期推出。其团队向用户承诺，质押资金将被锁定在流动性池中，但美国证券交易委员会表示，流动性池的很大一部分从未被锁定，高管们用资金购买房屋、旅行和高端汽车。
美国纽约东区地方法院的起诉书中援引史密斯的话说，史密斯曾在 2021 年 4 月向投资者保证，他个人没有持有 SFM，因为我是一名软件工程师，我不想造成这样的情况，即我作为首席技术官的决定受到这些行动的金钱收益的影响，这就是我为自己做出这种分离的原因。
SEC 表示，SafeMoon 团队还涉嫌利用锁定资产大量购买 SafeMoon，以支撑其价格并操纵市场。
据司法部称，尽管高管们否认他们个人持有 SFM，但他们为了自己的利益多次交易代币，创造了数百万美元的利润，同时通过私人、非托管钱包和假名交易账户掩盖其收益。
