泰国SEC对Zipmex泰国前首席执行官提出指控

根据周四的一份声明，泰国证券交易委员会 (SEC) 指控前 Zipmex 泰国公司首席执行官 Akarlap Yimwilai 腐败和欺骗。

SEC 发现，在发布有关条款和条件变更的公告之前，加密货币交易所Z Wallet中持有的客户资产已转移到海外数字钱包中。监管机构表示，这与 Zipmex Thai 提供的信息不符。

美国证券交易委员会表示：“因此，Zipmex 泰国公司通过提供虚假陈述被认为犯有欺诈行为。”根据他的 LinkedIn 资料，该高管于 2018 年 8 月至 2023 年 11 月期间担任 Zipmex 泰国首席执行官。

Zipmex 泰国是新加坡 Zipmex 的子公司，由 Marcus Lim 领导，并于 2020 年获得财政部和 SEC 批准运营。上周，该委员会命令该交易所暂停其数字资产交易和经纪服务，该网站发布公告称其及其移动应用程序已被禁用。

美国证券交易委员会还声称，Zipmex 泰国提交的报告与其能够确定的信息不一致。

美国证券交易委员会向省犯罪抑制部门办公室对首席执行官提出投诉，要求其考虑采取进一步的法律行动。美国证券交易委员会表示，确定某人是否违法是调查机构必须采取的步骤。