根据彭博社2 月 17 日描述的一起法庭案件，FTX 公司通过与合作伙伴银行的安排创建了 Tether 并从中获利。
该案援引阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森的话说：“Alameda 可以通过非官方的 Deltec 信贷额度以信贷方式创建 USDT，并出售该 USDT 以获得收益，然后必须通过将美元存入 Tether 的 Deltec 账户来为购买提供资金。”
Alameda Research是FTX的姐妹公司。据称，Alameda 将资金转入其 Deltec 账户，以便为 2020 年和 2021 年创建数十亿美元的 Tether ( USDT ) 提供资金。Alameda 在付款前几天收到了这些 USDT 代币。然后它出售这些资产以获取利润。
彭博社将这种安排描述为短期信贷额度和三天宽限期。据称，Deltec 并未向其他客户提供这一保密安排。
该诉讼进一步指控 Deltec 协助 FTX 和 Alameda 之间更广泛的资金挪用，尽管它有充分的理由对这些转账表示怀疑。据称，Deltec 收到了 FTX 客户存款并将这些资金转移到 Alameda。此外，Deltec 免除了 Alameda 的一些规则，并支持 Alameda 在加密货币崩溃期间提款。
此前的事态发展揭示了 FTX 与Moonstone Bank（又名法明顿州立银行）之间的联系，Moonstone Bank 是一家由 Deltec 董事长 Jean Chalopin 领导的公司。Moonstone 从 Alameda 获得了 1150 万美元，并从与 FTX 合伙人 Ryan Salame 有关联的公司获得了 5000 万美元。继2023 年 8 月美联储采取终止行动后， Moonstone 于今年2 月关闭。
Deltec 的代表告诉彭博社，该银行及其董事长 Jean Chalopin 并不知道这些不当行为。Deltec 的律师 Desiree Moore 表示：“新的指控很大程度上依赖于未经证实的个人陈述，据我们了解，这些人正在与原告解决诉讼，以换取提供信息。”
彭博社没有具体说明相关案件，但表示这些指控是于 2 月 16 日星期五向佛罗里达州联邦法院提出的。当天，针对 FTX 关联律师事务所 Sullivan and Cromwell 的集体诉讼在佛罗里达州提起，但似乎没有包含相关指控。
2023 年 2 月在佛罗里达州提起的一项早期诉讼将 Deltec Bank 列为被告，但公共案卷在 2023 年 6 月之后并未包含该案件的最新情况。因此，尚不清楚这是否是所涉案件。同一原告康纳·奥基夫 (Connor O’Keefe) 于 2023 年 7 月在华盛顿提起另一起诉讼。Deltec Bank当时同样否认了任何指控。
上述所有案件均与 FTX正在进行的破产案以及FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被定罪的刑事案件无关。
据彭博社报道，Tether 在当前案件中尚未受到起诉。
