币安要求主要经纪商加强KYC以阻止美国国民

交易所2个月前更新 qkledit
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据彭博社报道,币安要求其主要经纪商加强对客户的了解你的客户 (KYC) 工作,以确保他们不为美国公民提供服务。

主经纪商作为机构投资者与市场之间的中介,提供托管、交易执行、风险管理和借贷等服务,旨在通过提供类似于传统经纪商的全面端到端服务模式来吸引机构投资者。

币安要求主要经纪商加强KYC以阻止美国国民

在币安承认违反制裁和汇款法并以 43 亿美元和解后,它要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要经纪商收集更多客户信息,包括办公地址、员工和创始人的位置,以及签署的据彭博社报道,证明信息的准确性。

该交易所在彭博社发布的一份声明中表示:“币安完全致力于合规性,并公开了如何评估可以访问币安平台的最终用户,通过使其标准透明,币安为想要访问币安的企业提供了明确的信息其市场领先的流动性。”

据CoinDesk 此前报道,11 月公开的法庭文件显示,币安的快速增长很大程度上是由美国客户推动的,但由于该交易所未注册为美国企业,这种做法被美国当局视为非法。

尽管知道存在风险,币安前首席执行官赵长鹏和其他官员仍鼓励高价值美国客户通过使用 VPN 隐藏其 IP 地址和 API 访问主要交易所等方法来隐藏与美国的连接,当时披露的法庭文件。

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