尼日利亚法院将币安逃税案审判推迟至5月17日

交易所1个月前更新 qkledit
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尼日利亚法院已将针对币安及其部分高管的逃税诉讼的听证会重新安排至 5 月 17 日。此次延期代表了尼日利亚政府各机构与这家总部位于马耳他的加密货币交易所之间持续监管纠纷的最新进展。

3 月 22 日,尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 对币安及其两名高管(即金融犯罪合规主管 Nadeen Ahjarwalla 和非洲区域经理 Tigran Gambaryan)指控四项逃税罪。

这些指控包括未缴纳增值税、未缴纳公司所得税、未申报纳税以及共谋通过其平台帮助客户逃税,FIRS 认为这些指控是由于币安最初未能履行职责而发生的。在向尼日利亚人提供服务之前要经过注册程序。

尼日利亚法院将币安逃税案审判推迟至5月17日

据当地新闻媒体《BusinessDay》报道,该案于 4 月 19 日提交听证会,只有蒂格兰·金巴良 (Tigran Gimbaryan) 出庭,因为纳丁·阿贾尔瓦拉 (Nadeen Ahjarwhalla) 早已逃离这个西非国家。据报道,Gimbaryan 拒绝接受抗辩,因为 FIRS 未能向币安提供任何逃税指控。

然而,检方辩称,美国公民应该针对所提出的指控捍卫自己和加密货币交易所的利益。对此,甘巴扬的律师表示,由于各方均被共同指控,根据尼日利亚宪法,作为主要被告的币安必须先接受美国国税局的送达,然后他的当事人才能为自己的案件辩护。

法律陷入僵局后,阿布贾联邦高等法院法官 Emeka Nwite 裁定案件押后至 5 月 17 日,届时他将做出明确判决。这是 FIRS 针对币安的逃税案件继4 月 4 日**推迟后第二次延期,原因是尼日利亚税务监管机构未能在规定的法庭审判前向甘巴良提供服务。

币安交易所目前陷入了与尼日利亚政府敌对的监管局面。除了逃税指控外,尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 还指控这家**的加密货币交易所洗钱超过 3500 万美元。

尼日利亚政府指责币安交易所通过投机和固定利率在尼日利亚奈拉大幅贬值中发挥了重要作用,因此加强了对币安的监管审查。这些指控之后,Gimbaryan 和 Ahjarwhalla 被捕,他们于 2 月 26 日访问了这个西非国家,此前有报道称政府禁止对币安和其他加密货币交易所进行某些访问。

在币安首席执行官 Richard Teng 最近确认愿意与尼日利亚政府合作后,币安已禁用其平台上的所有奈拉服务,并似乎致力于解决与拘留员工相关的所有法律问题。

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