随着加密货币可信度的提高,币安和库币获得印度反洗钱监管机构的注册

全球最大的加密货币交易所币安及其竞争对手库币在因“非法运营”而被禁止几个月后,成为印度反洗钱部门批准的**离岸加密相关实体。

两人已在该国金融情报机构(FIU-IND)注册,该机构的***别官员隶属于该国财政部,他告诉 CoinDesk。去年年底,超过 9 个离岸实体被禁止,其中包括 Huobi、Kraken、Gate.io 、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。

FIU-IND 负责人 Vivek Aggarwal 在与几位财经记者会面时表示,这一批准标志着加密货币在该国的可信度转变。他表示,该部门将与业界一起成立一个工作组,审查虚拟数字资产服务提供商的洗钱法合规准则。

议会和政府作为一个整体,需要赋予该行业合法性。这些注册旨在保护印度经济。如果任何企业受到保护,不被滥用于金融犯罪,那么它自然而然地就拥有了系统的可信度(即使不是合法性)。

KuCoin 支付了 41,000 美元的罚款,是第一个这样做的加密货币实体,并已恢复运营。币安尚未恢复运营,因为预计在与金融情报机构举行听证会后将支付罚款。 《经济时报》援引知情人士的话称,币安将以 200 万美元的罚款达成和解。

FIU-IND 负责人 Vivek Aggarwal 表示:“币安已经注册,但合规程序尚未完成,因为罚款金额必须由我决定,而且听证会仍在进行中。”

随着加密货币可信度的提高,币安和库币获得印度反洗钱监管机构的注册

在其他受制裁的平台中,Kraken、Gemini 和Gate.io已开始与监管机构进行谈判。OKX和Bitstamp均已提交退出该国的计划。

Aggarwal 表示,印度目前有多达 48 个加密货币实体根据国家《防止洗钱法》注册为报告实体。周五的会议标志着金融情报机构**就加密货币问题正式向媒体发表讲话,此前阿加瓦尔和其他金融情报机构官员会见了所有 48 个实体的代表,这也是第一次。

在全国范围内,印度对加密货币的立场仍然有些模糊。

2022 年征收严格的加密税,加上加密市场的寒冬,促使印度交易者转向国际交易所,损害了当地的加密行业。在禁止离岸实体后,交易量转移回印度交易所。

印度还将 2023 年 G20 主席国的优先事项确定为在制定加密货币政策方面达成全球共识,并让所有成员国同意全球指导方针,尽管该国因在没有制定自己的立法的情况下推动全球共识而受到审查。

自 2021 年以来,印度一直将加密货币法案冷藏起来,并表示将在未来几个月内决定其立场。此前,一位**立法者告诉 CoinDesk,2025 年中期之前不太可能出台任何法案。

加密货币倡导机构 Bharat Web3 协会还发布了一份题为虚拟数字资产服务提供商:PMLA 下有效合规之路的报告。

阿加瓦尔撰写了该报告的前言:“这份文件还体现了我们对营造监管环境的承诺,该环境不仅能跟上创新的步伐,还能保护金融体系免受洗钱相关风险的影响。”

希望在金融情报机构注册的离岸实体不需要在印度设有办事处。阿加瓦尔说,但要求主要合规官及其地址和其他详细信息进行注册。那些尚未获得单位注册并在 12 月收到说明理由通知的人,即使已发起谈判,仍将被封锁。

AML/CFT(反洗钱和反恐框架)的主要目标是,我应该随时全面了解这些交易,并且我应该获得可疑交易的报告,从这个意义上说,我们已经遵守了规定。

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