币安交易所3年期监管将由FRA负责

交易所1个月前更新 qkledit
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据最新报道,美国司法部(DOJ)已将币安的三年监管权授予咨询公司法证风险联盟(FRA)。这项任命是该交易所去年与司法部达成的认罪协议的一部分。

2023 年 11 月,币安与司法部就洗钱违规行为达成认罪协议,同意支付 43 亿美元的罚款并任命一名独立合规监察员。作为交易的一部分,该公司联合创始人赵长鹏“CZ”赵也同意辞去首席执行官职务,并于最近被判处四个月监禁。

彭博社最近援引匿名消息人士的话说,法证风险联盟在华尔街律师事务所 Sullivan & Cromwell 之前获得批准,担任币安控股有限公司的独立监察员。监察员的任务是评估公司的做法,以消除不当行为并建立有效的道德与合规计划。

因此,如果最新披露的内容属实,总部位于伦敦的 FRA 很可能能够访问币安的内部记录和文件,同时确保该交易所在三年内遵守认罪协议。

币安交易所3年期监管将由FRA负责

据报道,总部位于纽约的 Sullivan & Cromwell (S&C) 是监察员职位的领先者之一。然而,围绕该律师事务所为现已解散的 FTX 交易所所做工作的争议似乎可能影响了司法部转而选择 FRA 的决定。

正如Bitcoinist在 2 月份报道的那样,FTX 债权人对 Sullivan & Cromwell 发起了集体诉讼,指控这家律师事务所参与了交易所的倒闭。 FTX 的新管理层始终为施恩禧辩护,同时宣传其为公司的复苏所做的努力。

5 月 8 日星期三,FTX宣布将全额赔偿客户因倒闭而遭受的损失。

除美国外,币安还面临着来自其他国家监管机构的巨大压力。最近,全球最大的加密货币交易所被加拿大金融监管机构 FINTRAC处以440 万美元(600 万加元)的罚款。

FINTRAC 指控币安未能遵守洗钱保护措施。据 Bitcoinist 报道,该公司未能向加拿大金融监管机构注册并报告大额虚拟货币交易。

尽管币安的监管困境继续加剧,但该交易所仍坚称致力于提高合规性。该公司最近成立的第一届董事会似乎是朝这个方向迈出的一步。

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