随着罚款和停职处罚增多,币安的全球业务受到抨击

按交易量计算,全球最大的加密货币交易所币安 (Binance ) 面临着印度、加拿大和美国等多个司法管辖区日益严峻的监管挑战。6 月 19 日,印度金融情报机构(FIU)因币安不遵守该国反洗钱(AML)法规,对其处以 1.882 亿印度卢比(约合 220 万美元)罚款。

根据公告,币安被指控在印度运营时未遵守法定义务,违反了《防止洗钱法》(PMLA)的三项规定。

因此,监管机构表示:“在考虑了币安的书面和口头陈述后,金融情报机构印度金融情报室主任根据现有的记录材料,发现对币安的指控是有根据的。”

去年 12 月,金融情报机构向币安发出通知,要求该交易所解释为什么不应对其采取执法行动。在币安未能说服监管机构免除处罚后,对其处以罚款。据报道,币安正在对加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 处以的 440 万美元罚款提出异议。

随着罚款和停职处罚增多,币安的全球业务受到抨击

今年 5 月,FINTRAC因币安违反反洗钱和反恐融资 (CFT) 法规对其处以罚款。监管机构指出,币安未注册为外币服务公司,也未报告超过 10,000 美元的交易。

币安在上诉中辩称,它并未直接在加拿大提供服务。相反,它将其在加拿大市场的存在归因于其全球业务。币安还指出,其在加拿大开展业务的努力并未实现。

6 月 17 日,全球交易所巨头币安的美国子公司 Binance.US 在北达科他州的汇款牌照被该州金融监管机构吊销。监管机构表示,该交易所未能遵守当地法规,并以赵长鹏被联邦定罪为由,停止该公司的地区业务。

赵长鹏是币安联合创始人,也是美国子公司的受益所有人。他因违反当地金融法规而被判处四个月 监禁,目前正在美国服刑。

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