2021Q2代币透明度报告:是否项目团队正在转移代币?

截至2021年第二季度,加密资产市场的附加净增加值为100亿美元。这一增长与上一季度一致,但是2020年第四季度的两倍,是2020年第三季度的五倍多。这一大幅增长的最重要原因是过去12个月:

  • 大多数加密资产的价值都有所增加。例如,与去年同期相比,比特币的价格上涨了近2.5倍。类似地,去年其他资产的价格也大幅上涨。例如,以太坊增加了600%以上。
  • 一些基金会、团队和长期持有人希望以有吸引力的价格获得营运资本,从而增加资产流通。

2021年第二季度,由于价格上涨和市场新的自由流通量,自由流通的市场价值增加,其中最大的贡献者是以太坊(43亿美元)、XRP(23亿美元)、狗狗币(13亿美元)和stellar lumens(6.4亿美元);去年,在自由流通(以货币标准计价)中,年扩张率最高的加密资产是COMP(625%)、FTX币(36%)、makerdao(27%)、zcash(26%)和XRP(24%)。同期,Crypto.comtoken(-21%)、Huobi Token(-18%)和比特币(1.8%)的年通胀率最低。

代币

注:在2021年2月和4月,Crypto.com对基金会控制地址内的596亿和590亿 CRO分别进行了两次的一次性销毁;Compound在2020年3月推出时初始流通盘较少,流动性挖矿导致了其早期的高通胀。

基金会控制地址

在2021第二季度,加密资产的净值在已确定的基础和公司控制地址之外转移,为35亿美元,低于前一季度的171亿美元。然而,不包括crypto.com在第一季度摧毁的133亿美元,基金会控制地址导致的供应扩张在本季度保持相对稳定(本季度下降5%)。基金会在本季度举行的代币数目变化的两个主要原因如下:

  • 密码学硬币基金会进行了第二次破坏,从基金会控制的地址销毁价值12亿美元的代币。
  • 涟漪基金会从基金会控制的地址转移了8亿5000万美元。

注:公司/基金会的资产出售可能有多种原因,包括但不限于运营费用、团队成员/顾问的归属、战略长期合作或BD、计划性和非计划性的代币破坏、战略投资和财务管理。公司或基金会也可能有不同的行为,或选择不经常发行大量产品,或根据需要发行。此外,从基金会/公司控制的地址转移资产并不一定意味着资产已被出售(例如分配给团队成员、销毁、战略布局、社区激励计划等)。

代币

注:2021年2月, Crypto.com Foundation销毁了价值133亿美元的CRO

注:2021年4月, Crypto.com Foundation销毁了价值12亿美元的CRO

代币

团队控制地址

2021年第二季度,转移到公司团队控制范围之外的地点的加密资产净值大幅增加,最高达到30亿美元。2021年第二季度,团队控制地址的资产增加,自由流通供应量最大,如下所示:

  • XRP:将12亿XRP加入流动性更强的市场,价值14亿美元。
  • Chainlink:新增加的1950万条链路进入了一个流动性更强的市场,价值6.24亿美元。
  • Crypto.com:23亿CRO(4.8亿美元)离开了团队控制的地址,他们中的大多数人最终进入了可销毁的钱包,因此这并不影响Crypto.com的自由流通供应。

注:移出团队的控制地址并不一定意味着资产已被出售,但可能是一种活动迹象(例如转移到被动收入工具,如复合资产)。

代币 代币自由流通量变化详情

0X(ZRX)

在2021第二季度,从基础控制的地址中删除的ZRX总量为3400万,比上个季度增长了2400万。

然而,其中2100万被存放在Zrx保险库中。由于Zrx保管库中的代币可以赚取利息、执行治理功能,并且与其他代币没有什么不同,因此它们被认为是主动的,比被动持有的资产更具流动性;该团队控制的地址在第二季度转移了1680万Zrx,与前三季度的450万Zrx相比大幅增加。但是,这些转让代币中的大多数都存放在Composite和makerto中,可以用作贷款的抵押品或赚取收入(可能两者兼有);基础和团队ZRX交易行为的净影响是增加4150万ZRX的自由流通供应。

AAVE(AAVE)

由于AAVE是在去年第四季度推出的,其自由流通的历史是有限的。截至第四季度末,AAVE控制的地址仍管理着300多万个AAVE,其中50多万个地址仍在迁移合同中,土地所有者未提出索赔。AAVE还在第二季度启动了流动性挖矿,导致AAVE Dao的通胀率上升,目前持有260万AAVE。

第二季度,AAVE共增加了365000份自由发行量。

BALANCER(BAL)

平衡器通过其流动性挖矿计划向流通领域发放188.5万BAL,与2020年第四季度相同。

第二季度,由平衡器基金会发布的进入更多流动性市场的BALS数量减少,只有725000的BAL被转移到基金会的控制地址,低于第一季度的170万BAL。加上团队控制地址中117000 BAL的小规模净积累,平衡器本季度自由流通的净变化为250万。

BASIC ATTENTION TOKEN (BAT)

2021年第二季度,基本注意力代币的季度增长率为过去一年中最低。在第二季度,只有1120万只新蝙蝠进入流通,低于上一季度的4710万只。大部分减值是由基金会控制的钱包活动减少造成的。在基金会控制的钱包中,最活跃的“蝙蝠:UPG储备”也只有600万的BAT净流出,远低于前三季度2650万(第一季度2021)、2880万(第四季度2020)和2470万(第三季度2020)的净流出量。同时,确定的团队控制地址弥补了剩余自由流通量的增加。440万bat在本季度进入流动性更强的市场,低于2021年第一季度2000万bat的流出量。

比特币(BTC)

2021年第二季度,挖矿活动发行的新比特币为75200,略低于前几个季度的预期和发行目标。下降的主要原因是,中国矿工为了遵守当地新法规和执法,将挖矿机离线,散列率大幅下降,导致本季度生产的区块减少,通货膨胀率降低。

然而,本季度有73000辆比特币已经5年多没有使用了。根据自由流通计算方法,这些代币被归类为长期持有人,可能具有战略意义或已经丢失,因此它们对流动性市场(和自由流通)没有影响。

因此,本季度比特币的自由流通量净增长仅为2000 BTC;

比特币现金(BCH)

与前两个季度相比,比特币现金的自由流通量减少了约10万。尽管第二季度的挖矿排放量与前两个季度相同,但自比特币现金和比特币分离以来,只有50000 BCH首次进入激活硬币的自由流通供应,低于前两个季度的160000 BCH;上述情况导致本季度比特币现金自由流通量净增加13.2万BCH。

比特币黄金(BTG)

比特币黄金的自由流通量在2021年第二季度增加了157000 BTG,与第一季度的水平一致,但比2020年第三季度和第四季度的增长率低100000多。其中,81000 BTG来自挖矿活动,76000 BTG来自BTG分支后首次激活的比特币黄金自由流通;上述情况导致本季度比特币黄金自由流通量净增157000 BTG。

比特币SV(BSV)

2021年第二季度,比特币SV的自由流通供应量增加了181000 BSV,明显低于2021年第一季度新的自由流通量498000 BSV;尽管与挖矿相关的比特币SV的新发行与前几个季度一致,但自BSV fork发行以来,只有100000个BSV被激活,这是自2020年第三季度以来激活供应的最低季度增长;上述情况导致本季度自由流通量净增182000 BSV。

CARDANO (ADA)

2021年第二季度,Cardano的自由流通量增加了2.47亿ADA,与一个季度相比增加了15亿ADA,在第一季度创下了历史记录;本季度的大部分增长是Po的结果,Cardano的供应链增加了1.78亿ADA。

CHAINLINK (LINK)

Chainlink的自由流通供应连续第三个季度增加,实现了2019年第三季度以来的最高季度增长。2021年第二季度增加了1950万个链接,高于第一季度的1750万个;其自由流通供应量的增加是由于从团队确认的地址转出交易。

COMPOUND (COMP)

第二季度,共有66.5万comp进入自由流通供应,与第一季度(89.8万comp)相比下降了26%;在这个季度,基金会控制地址发布的COMP代币减少了56%,而只有244000个COMP代币被释放到更具流动性的市场,主要是通过流动性挖矿。然而,团队控制地址的分配有所增加,420000名comp离开了紧密控制的团队控制地址,与2020年第一季度的388000名和第四季度的87000名相比有所增加。这可能是团队归属代币分配的结果,因为该协议已启动一年多。

CRYPTO.COM COIN (CRO)

在2021的第二季度,CurrnCo基金会再次摧毁了CRO基金会持有的单位,并于4月1日将50亿个CRO发送到销毁地址。由于被破坏的单元来自地基控制的地址,破坏不影响CRO的自由流通,而是反映了未来CRO最大供应量的变化。本季度,团队控制地址的23亿CRO被发送到销毁地址进行销毁。此外,本季度销毁了21亿个CRO,其中一些直接来自bittrex exchange的自由流通;上述变化的净影响是,cro的自由流通供应减少了22亿,其自由流通量连续两个季度下降。

CURVE (CRV)

2021年第二季度,curve的自由流通供应量增加了1.73亿CRV,略高于前两个季度1.3亿CRV(2021年第一季度)和1.37亿CRV(2020年第四季度)的增长;Curve是在2020年8月推出的一项相对较新的协议。它有一个预定的代币发行速度,并将在未来几个季度继续以近似的速度发行。大部分的自由流通供应来自流通的增加,因为从基础控制地址转移到流动性挖矿,以及CRV由团队控制地址发布。

DASH (DASH)

第二季度挖矿相关活动的dash发行量为154000,与前几个季度类似(即根据2020年第二季度6.0%的通货膨胀率调整的季度)。本季度23000枚dash代币被视为不活跃超过5年,属于长期战略投资者或供应损失;上述两个因素的净结果是dash的自由流通在本季度增加了131000。

DECRED (DCR)

2021年第二季度,自由流通代币的供应量增加了289000枚DCR代币,而第一季度的自由流通增长记录最低(40000枚)。大部分增加的自由循环供应来自于本季度挖矿活动中323000 DCR的增加,另外28000的DCR由于老化(不活跃超过5年)从供应中被去除,并且由于基础积累而从供应中除去了11000个DCR代币。

DIGIBYTE (DGB)

digibyte的自由流通供应在第二季度增加了2.52亿DGB,与第一季度相比减少了14%。与digibyte挖矿相关的通货膨胀每季度都在下降,本季度增加了2700万,再次低于第一季度的2.79亿;由于5年多不活动,本季度另有2100万份DGB被取消自由流通。根据自由流通法,这些代币被归类为长期持有人,可能具有战略意义或已经丢失,因此它们对流动性市场(和自由流通)没有影响。

DOGECOIN(DOGE)

2021年第二季度,狗狗币的自由流通量再次增加。这一增长是由于26亿Doge代币的突然交易(之前5年多没有活动)以及挖矿活动带来的12亿Doge代币的新供应链;本季度多哥康的自由流通量增加了38亿。

以太坊(ETH)

以太坊的自由流通量在2021年第二季度增加了120万以太坊,其中大部分新供应来自矿工的大宗补贴(120万),另外31000个ETH从基金会的受控地址转移到更具流动性的市场(深度潮汐注释:以太坊基金会在5月实现了30000个以上的以太坊),这与老龄化有关(即不超过5年的交易,38000个ETH被认定为长期的,战略持有者或损失的资产)和从自由流通供应中移除的资产相互抵消。

FTX TOKEN (FTT)

在第四季度,FTX代币的自由流通供应连续第二个季度下降。这是160万FTT代币被发送到销毁地址并销毁的结果;第二季度的销毁量比第一季度的210万FTT低24%。在2021第二季度,没有交易将发送团队或基金会的控制地址转移到地址,流动性更强,导致FTT的自由流通量在本季度减少了160万。

火币代币(HT)

火币代币仍然是加密货币市场中最稳定的通缩资产之一,2020年每个季度自由流通供应量都会减少。这种情况在第二季度没有改变,HT的自由流通供应量减少了121万。这包括:

  • 火币继续销毁链中的HT,并将HT发送到销毁地址(本季度收到1620万HT)。
  • 火币基金会将400万HT从受控地址转移到一个更具流动性的市场。

莱特币(LTC)

第二季度,litecoin的自由流通供应量增加了587000 LTC,与上一季度的增长基本一致。尽管挖矿相关活动的新供应量保持相对稳定,第二季度增加了644000 LTC,但五年多来休眠场所净增加了57000 LTC,从市场上消除了一些流动性;本季度的最终净结果是,litecoin的自由流通供应增加了587000 LTC。

MAKERDAO(MKR)

Makerdao的自由流通供应在2021年第二季度恢复到净增长,自由流通增加了75000 MKR;这一增长主要是由于从makerdao治理合同中删除了55000 MKR。此外,makerdao还经历了供应链中的供应减少。本季度Dai发生的费用中,3900mkr被回购并销毁。

NEO (NEO)

在2021的第二季度,NEO的自由流通量增加了21800,这一增长来自于从基金会的受控地址转移到一个更为流畅的地址。

STELLAR LUMENS (XLM)

2021年第二季度,stellar lumen的自由循环供应增加了5.32亿XLM,与上一季度相比减少了29%。自由流通的增加来自于XLM从基础控制的地址转移到更多的液体地址在本季度。

UNISWAP(UNI)

2021年第二季度,Uniswap的自由流通供应量增加了100万Uni。自由流通供应量的增加是由于首次用户仍然要求从uni指定的地址空投。

XRP(XRP)

2021年第二季度,XRP的自由流通供应量增加了20亿,这与前两个季度的表现基本一致。本季度增加市场流动性的最大贡献者是ripple团队控制的地址,该地址提供了12亿XRP的净流出,是2020年第二季度的四倍。同时,ripple团队控制的地址也提供了8亿XRP的净流出。

YEARN (YFI)

2021年第二季度,全年自由流通供应量减少了770yfi。大多数增量来自于确定的团队控制地址中添加的yfi,并且大多数增量来自年度保险库中部署的国库资产。

ZCASH(ZEC)

2021年第二季度,zcash的自由流通供应增加了326000 Zec,与上一季度的增长非常相似(历史上最小的自由流通季度增长)。本季度的低增长水平是zcash区块最近在2020年11月减半的结果;zcash的自由流通供应没有其他已知变化。请注意,如果基金会和团队采用私人交易,不知道他们是否控制资产(隐私仍然有效)。

详细自由流通分类表

代币
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*深潮加密流提醒投资者警惕风险。本文提出的观点不构成任何投资建议。

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