共和党议员敦促美国司法部查明币安和 Tether在以色列遭受袭击后 可能在多大程度上支持恐怖主义融资。
怀俄明州共和党参议员辛西娅·鲁米斯 (Cynthia Lummis) 和阿肯色州共和党众议员弗伦奇·希尔 (French Hill) 在周四的一封信中要求司法部仔细评估币安和 Tether 为支持恐怖主义提供物质支持和资源的程度”违反适用的制裁法和银行保密法。
议员们写道：“为此，我们强烈支持司法部对币安和 Tether 采取迅速行动，以切断目前针对以色列的非法人员的资金来源。”
立法者特别要求司法部长梅里克·加兰“对币安作出指控决定，反映其罪责程度，并迅速结束对涉及 Tether 的持续非法活动的调查。”
去年，Tether 和币安都成为监管机构的关注焦点。商品期货交易委员会起诉币安及其首席执行官赵长鹏“CZ”涉嫌违反联邦法律。在美国商品期货交易委员会的投诉中，监管机构表示该交易所的合规做法不严格。
Tether 因支持其稳定币 USDT于 2021 年被 CFTC 罚款。立法者援引英国《金融时报》的报道称，Tether 最近冻结了哈马斯以及以色列和乌克兰境内与俄罗斯有关的实体控制的 32 个地址。
ummis 和希尔说：“众所周知，Tether 明知其产品被用于促进恐怖主义和其他非法活动，却没有进行充分的客户尽职调查和筛查，从而故意助长违反适用制裁法和《银行保密法》的行为。”
Hill 和 Lummis 都对加密货币持友好态度，并在信中表示，加密货币和分布式账本技术可以推动负责任的创新。
他们表示：“许多加密资产中介机构寻求遵守美国的制裁和反洗钱法，并正确地将这些法规视为释放加密资产和分布式账本技术承诺所必需的。”
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