区块链分析公司Chain*ysis最近发布的一份加密货币犯罪报告显示，绝大多数加密货币交易（约99.6%）用于合法目的。该研究揭示了加密货币使用的不断变化的格局，并对加密货币领域非法活动的流行叙述提出了挑战。
根据该报告，发送到非法地址的加密货币总价值从 2022 年的 396 亿美元大幅下降到 2023 年的 242 亿美元。2022 年的数字部分被 Sam Bankman 倒闭后 FTX 债权人索赔的 87 亿美元夸大了。弗里德领导的初创公司。
Chain*ysis的调查结果表明，2023 年非法加密货币交易量仅占所有加密货币交易量的 0.34%，低于 2022 年的 0.42%，也较 2019 年的 1.3% 大幅下降。
这些数字对摩根大通首席执行官杰米戴蒙等有影响力的商界**的公开声明提出了挑战，他们对加密货币在避税、洗钱和恐怖主义融资等非法活动中的作用表示担忧。
包括爱德华·斯诺登在内的加密货币粉丝嘲笑戴蒙的过于戏剧化的立场。然而，值得注意的是，Chaina*ysis 的数据不包括来自非加密货币本土犯罪、潜在市场操纵或与加密货币洗钱相关的资金。
该报告仅关注加密货币黑客中被盗的资金以及那些被识别为非法地址的资金。尽管有所下降，但值得强调的是，与更广泛的金融行业内的非法活动相比，与加密货币相关的犯罪仍然很小。
纳斯达克最新的全球金融犯罪报告估计，到 2023 年，全球金融体系流通的非法资金将超过 3.1 万亿美元。值得注意的是，贩毒金额达 7,829 亿美元，人口贩运金额达 3,467 亿美元，恐怖主义融资金额达 115 亿美元。
Chain*ysis 报告还揭示了加密货币用于非法目的的不断变化的趋势。尽管由于其高流动性，直到 2021 年比特币一直是网络犯罪分子使用的主要加密货币，但其非法交易量在过去五年中一直在持续下降。
取而代之的是，Tether 等稳定币已成为加密货币市场合法和非法活动中的重要参与者。
非法交易中稳定币的兴起凸显了需要持续保持警惕并采取监管措施来应对潜在风险。对于当局、行业参与者和执法机构来说，保持积极主动地识别和减少非法活动，同时促进加密货币行业的创新和增长至关重要。
总体而言，Chain*ysis 报告提供了有关加密货币交易状况的宝贵见解，表明绝大多数交易都是出于合法目的进行的。
非法使用的减少意味着在构建更安全、更合规的加密生态系统方面取得了进展。然而，该报告提醒人们，有必要不断努力解决潜在风险，并确保在日益数字化的金融环境中负责任地使用加密货币。
